НБУ попередив банки про фінмоніторинг: що треба знати і кого перевірять
✓Аналітичний огляд та контекст
Ключові тези дня
- •Національний банк України надіслав банкам оновлені роз'яснення щодо фінансового моніторингу.
- •Нові правила спрямовані на виявлення та блокування діяльності компаній-оболонок.
- •Фінансові установи зобов'язані ретельніше перевіряти сумнівні операції клієнтів.
За даними інформаційного ресурсу ТСН у категорії економіка, Національний банк України посилив контроль за фінансовими установами. Регулятор надав нові інструкції для ефективного виявлення ризикових компаній-оболонок та підозрілих транзакцій.
Теги:#нбу#фінмоніторинг#банки#економіка#офшори
Короткий зміст (Огляд преси)
Національний банк України надіслав фінансовим установам нові роз’яснення щодо виявлення компаній-оболонок та сумнівних операцій.
Повний текст публікації доступний на сайті видання
Ми підтримуємо авторські права та роботу оригінальних журналістів, перенаправляючи читачів до першоджерела.